在一项史无前例的判决中,房地产大亨张美兰(Truong My Lan)被越南胡志明市的一家法院判处死刑。此次处罚是越南历史上最大的金融欺诈案的高潮,涉及的金额高达125亿美元,占越南2022年GDP的近3%。房地产公司Van Thinh Phat的董事长Lan因策划一项巨大的欺诈计划而被定罪,该计划导致西贡股份商业银行(SCB)损失270亿美元。除了判刑外,法院还要求她赔偿银行2690万美元。
揭开一个复杂的犯罪企业
判决的严厉性反映了案件的严重性,法院将其归类为高度协调和错综复杂的犯罪企业,没有挽回损失的钱财的前景。根据司法机关的判决,兰的行为侵犯了个人和组织的财产管理权,损害了公众对党和国家领导的信任。
强国起起落落
Lan的声名鹊起始于1992年,当时她在越南转向市场经济后创立了Van Thinh Phat。该公司发展成为越南最富裕的房地产公司之一,其企业涵盖豪华住宅楼、办公室、酒店和购物中心。Lan 的势力范围也延伸到金融领域,她在 2011 年策划了渣打银行与其他两家贷方的合并,从而获得了对该银行的控制权。
从幽灵公司到逮捕
法院认定,兰利用职务之便,向不存在的“幽灵公司”发放了数千笔贷款,并将资金返还给自己。她还诉诸贿赂官员以隐瞒她的活动。她于 2022 年 10 月被捕是越南正在进行的“炽热熔炉”反腐败运动的一部分,该运动针对的是高级政治家和企业高管。
涟漪效应:投资者信心减弱
Lan欺诈案的规模引发了人们对越南其他银行和企业诚信的质疑。这恶化了该国的经济前景,并使外国投资者犹豫不决,特别是越南将自己视为中国供应链搬迁的有吸引力的替代方案。房地产行业受到的影响尤为严重,许多房地产公司退出市场,提供折扣以吸引买家,以及市中心的空置商业地产。
在批评声中继续开展反腐败工作
预计越南的反腐败斗争将持续下去,因为政府旨在恢复对其机构的信任和诚信。前总统武文赏(Vo Van Thuong)的下台进一步凸显了镇压的严重性。然而,批评人士认为,反腐败运动对商业环境产生了不利影响,给投资者带来了不确定性。
案件的影响和未来的道路
张美兰的死刑判决标志着越南反腐败战争的一个关键转折点。该案凸显了加强该国金融业透明度和问责制的必要性,并向其他从事欺诈活动的人发出了强烈警告。由于越南的目标是将自己打造成一个有吸引力的投资目的地,它必须解决这些问题,以增强对其经济的信心并吸引外国企业。